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Máster en Derecho Penal Económico
100% Online
12 Meses
Flexibilidad horaria
1895€
- Presentación
- Temario
- Metodología
- Titulación
Descripción
¿Quién puede acceder al master?
Este Máster en Derecho Penal Económico está dirigido a cualquier interesado formado en ciencias jurídicas o económicas que quiera especializarse en los aspectos fundamentales del Derecho Penal y, en concreto, en materia de delitos económicos, responsabilidad penal de las personas jurídicas, compliance office y prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Objetivos
- Conocer la importancia de un programa de cumplimiento normativo.
- Analizar los distintos delitos económicos.
- Conocer la importancia del Concurso de Acreedores y, en concreto, la responsabilidad penal del administrador.
- Conocer la importancia de la Mediación Penal.
Salidas Profesionales
Este Máster en Derecho Penal Económico garantiza a los alumnos, el conocimiento de los aspectos legales en materia de Derecho Penal, el Procedimiento para el enjuiciamiento de los distintos ilícitos, así como en materia de Compliance Office. Por ende, podrás especializarte como asesor legal experto en materia de cumplimiento normativo en el departamento de Compliance Office; abogado especializado en delitos económicos; Compliance Officer, etc.
Temario
MÓDULO 1. DERECHO PENAL I
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS DEL DERECHO PENAL
- Conceptos del Derecho Penal
- Fuentes del derecho penal
UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL DERECHO PENAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
- El Derecho Penal en el sistema normativo
- El Derecho Penal en relación con otras ramas del Ordenamiento Jurídico
- El principio de legalidad
- La reserva de ley
- La ley penal en blanco
- El Derecho de la Unión Europea
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO Y EN EL ESPACIO
- Los límites temporales de la Ley Penal
- Los límites espaciales de la Ley Penal
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA TEORÍA CONDUCTUAL
- La conducta como elemento del delito
- Elementos de la acción
- Teorías de la acción
- Actos Involuntarios. Ausencia de Acción
- Fuerza irresistible
- Movimiento reflejo
- Estado de inconsciencia
- La omisión
- La responsabilidad penal de las personas jurídicas
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA TIPICIDAD DEL DELITO
- La tipicidad como elemento del delito
- Elementos y estructura
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL DELITO DOLOSO
- El dolo. Concepto y regulación
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL DELITO IMPRUDENTE
- Concepto y características
- Clases de imprudencia
- El injusto en los delitos imprudentes
- El error de tipo
UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL DELITO DE OMISIÓN
- El concepto de omisión
- Clasificación del injusto en los delitos de omisión
MÓDULO 2. DERECHO PENAL II
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL ITER CRIMINIS
- Concepto de Iter Criminis
- Fases del Iter Criminis
- Los actos ejecutivos
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CODELINCUENCIA
- Consideraciones generales
- Autoría
- PARTICIPACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA ANTIJURIDICIDAD
- La antijuridicidad como elemento del delito
- Antijuridicidad formal y material
- Causas de Justificación
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA CULPABILIDAD
- El autor culpable
- El principio de culpabilidad
- Causas que excluyen la culpabilidad. El error sobre la prohibición invencible
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA IMPUTABILIDAD DEL DELITO
- Concepto
- Causas de exclusión de la imputabilidad
- Anomalías o alteraciones psíquicas
- Actio libera in causa
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA PUNIBILIDAD
- La punibilidad y la imposición de la pena
- Las causas que extinguen la responsabilidad criminal
- Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal
UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONCURRENCIA DE DELITOS
- Concurso de delitos
- Concurso real de delitos
- Concurso ideal de delitos
UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL SISTEMA DE PENAS EN EL ORDENAMIENTO PENAL
- La pena y sus características
- Tipos de penas en el ordenamiento penal
- La individualización de la pena
UNIDAD DIDÁCTICA 9. MEDIDAS DE SEGURIDAD Y REINSERCIÓN SOCIAL
- Las medidas de seguridad
- La reinserción social del reo
MÓDULO 3. DERECHO PROCESAL PENAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS GENERAL EN LA JURISDICCIÓN PENAL
- Las fuentes procesales penales
- La Jurisdicción Penal. Juzgados y Tribunales
- Principios rectores del ordenamiento
- Derechos fundamentales inherentes al proceso penal
- Las partes en el procedimiento Penal
- El Objeto en el proceso penal
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PRESUPUESTOS PROCESALES
- La Competencia
- La competencia territorial y por conexión
- Los presupuestos procesales de las partes
- La cuestión prejudicial
UNIDAD DIDÁCTICA 3. FASES EN EL PROCESO PENAL (I) LA INSTRUCCIÓN
- Inicio del Proceso
- Fase I. Concepto, Contenido y clasificación
- Fase II. Las diligencias previas
- Fase III. Medidas limitativas de los derechos fundamentales
- Fase IV. Las medidas Cautelares
- Fase V. El sobreseimiento y la imputación
- La prueba y los actos de investigación
UNIDAD DIDÁCTICA 4. FASES EN EL PROCESO PENAL (II) EL JUICIO ORAL
- El Juicio Oral
- Medios de prueba
- Valoración y sentencia
- Efectos de cosa Juzgada
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO (III)
- Diligencias Previas
- Disposiciones Generales
- Medidas Cautelares en el Procedimiento Abreviado
- El transcurso del Procedimiento
- Resoluciones Judiciales
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LOS RECURSOS
- Recursos Ordinarios en el Procedimiento Penal
- Recursos Extraordinarios en el procedimiento penal
- La rescisión de la cosa juzgada
MÓDULO 4. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS. ESPECIAL REFERENCIA A DELITOS ECONÓMICOS Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARCO LEGISLATIVO PENAL
- Introducción El Código Penal tras las Leyes Orgánicas 5/2010 y 1/2015
- Artículo 31bis
- Delitos y penas de las personas Jurídicas
- Procedimiento Penal: Jurisdicción, competencia, legitimación, Etc
- Circular 1/2016 de la Fiscalía
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TRANSMISIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL A LAS PERSONAS JURÍDICAS
- Introducción
- Responsabilidad derivada de los cargos de la entidad
- Responsabilidad derivada de la actuación de los trabajadores
- ¿Ne bis in ídem?
UNIDAD DIDÁCTICA 3. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURIDICAS (I)
- Delito de tráfico ilegal de órganos
- Delito de trata de seres humanos
- Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
- Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
- Delitos de estafas y fraudes
- Delitos de insolvencias punibles
- Delitos de daños informáticos
- Ejercicio resuelto Jurisprudencia comentada
UNIDAD DIDÁCTICA 4. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURIDICAS (II)
- Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
- Delitos de blanqueo de capitales
- Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
- Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
- Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
- Delitos contra el medio ambiente
- Ejercicio resuelto Jurisprudencia
UNIDAD DIDÁCTICA 5. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURIDICAS (III)
- Delitos relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
- Delitos de tráfico de drogas
- Delitos de falsedad en medios de pago
- Delitos de cohecho
- Delitos de tráfico de influencias
- Delitos financiación del terrorismo
MÓDULO 5. CONCURSO DE ACREEDORES Y RESPONSABILIDAD PENAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DERECHO CONCURSAL: APROXIMACIÓN
- Introducción al Derecho Concursal
- Acuerdos de refinanciación
- Acuerdo extrajudicial de pagos
- Ejercicio práctico resuelto Aproximación al concurso de acreedores
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MARCO NORMATIVO DEL DERECHO CONCURSAL
- Introducción y antecedentes
- Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal
- Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica
- Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial
- Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley /, de de julio, Concursal
- Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización
- Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial
- Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal
- Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social
- Normativa internacional
- Ejercicio práctico resuelto Determinación de la normativa aplicable
UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL CONCURSO DE ACREEDORES
- Introducción al concurso de acreedores
- Condiciones necesarias para el concurso
- Solicitud del concurso
- Declaración del concurso
- Concursos conexos
- Ejercicio práctico resuelto Solicitud de concurso y efectos
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ÓRGANOS CONCURSALES: JUEZ DEL CONCURSO Y ADMINISTRACIÓN CONCURSAL
- El Juez del Concurso
- Naturaleza jurídica de la administración concursal
- Administración concursal
- Ejercicio práctico resuelto Cálculo de la retribución del Administrador Concursal
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EFECTOS DEL CONCURSO DE ACREEDORES
- Los efectos consecuencia de la declaración del concurso
- Efectos del concurso sobre el deudor
- Efectos del concurso sobre los acreedores
- Efectos del concurso sobre los contratos
- Ejercicio práctico resuelto Efectos de la declaración de concurso necesario
UNIDAD DIDÁCTICA 6. CALIFICACIÓN DEL CONCURSO
- Calificación del Concurso de Acreedores: Introducción
- La pieza de calificación
- Sección de calificación
- El embargo preventivo
- Insolvencia: responsabilidad societaria
- Responsabilidad penal
- Ejercicio práctico resuelto Calificación del concurso
MÓDULO 6. COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 1. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER
- Introducción
- Estatuto y cualificación del Compliance Officer
- El Compliance Officer dentro de la empresa
- La externalización del compliance
- Funciones generales del compliance officer
- Responsabilidad del compliance officer
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER
- Asesoramiento y Formación
- Novedades en productos, servicios y proyectos
- Servicio comunicativo y sensibilización
- Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LOCALIZACIÓN DE DEFICIENCIAS
- El mapa de riesgos
- Relación entre localización de deficiencias y plan de monitorización
- Indicadores de Riesgo
- Reclamaciones de los stakeholders
- El whistleblowing
- Aproximación a la investigación interna
UNIDAD DIDÁCTICA 4. COMUNICACIÓN CON LA ALTA DIRECCIÓN
- Introducción
- Informe Anual de compliance
- Informes periódicos de compliance
- Informes específicos de compliance
- Intervención del compliance officer en organismos de control
UNIDAD DIDÁCTICA 5. COMPLIANCE OFFICER EN EL MERCADO
- Vinculo con los proveedores
- Nexo con los clientes
- Relaciones con los socios
- Competencia Desleal Marco normativo
- Publicidad Empresarial
- Vinculación con la Administración Publica
UNIDAD DIDÁCTICA 6. COMPLIANCE OFFICER: ÁMBITO LABORAL
- Aspectos generales
- Evaluación del personal
- Remuneración y Formación
- Igualdad, conciliación y derecho de los trabajadores a la intimidad
- Seguridad, salud e higiene en el trabajo
MÓDULO 7. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES
- Antecedentes históricos
- Conceptos jurídicos básicos
- Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS Y ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES
- La investigación en el blanqueo de capitales
- Paraísos fiscales
UNIDAD DIDÁCTICA 3. SUJETOS OBLIGADOS
- Sujetos obligados
- Obligaciones
- Conservación de documentación
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
- Medidas normales de diligencia debida
- Medidas simplificadas de diligencia debida
- Medidas reforzadas de diligencia debida
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO
- Medidas de Control Interno: política de admisión y procedimientos
- Nombramiento de Representante
- Análisis de riesgo
- Manual de prevención y procedimientos
- Examen externo
- Formación de empleados
- Confidencialidad
- Sucursales y filiales en terceros países
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EXAMEN Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES
- Obligaciones de información
- Examen especial
- Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
UNIDAD DIDÁCTICA 7. OBLIGACIONES PARA SUJETOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
- Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
- Obligaciones principales
- Medidas de diligencia debida
- Archivo de documentos
- Obligaciones de control interno
- Formación
UNIDAD DIDÁCTICA 8. ESPECIALIDADES SECTORIALES
- Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008)
- Entidades bancarias
- Contables y auditores
- Agentes inmobiliarios
UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DE CAPITALES
- Infracciones y sanciones muy graves
- Infracciones y sanciones graves
- Infracciones y sanciones leves
- Graduación y prescripción
MÓDULO 8. MEDIACIÓN PENAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. JUSTICIA RESTAURATIVA Y MEDIACIÓN PENAL
- Mediación penal
- Justicia restaurativa
- La resolución del conflicto derivado del delito
- Instrumentos de la justicia restaurativa
- Casos reales de mediación: homicidio y robo con violencia
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONFLICTO Y MEDIACIÓN PENAL
- El conflicto como elemento de la mediación penal
- El conflicto como conducta antisocial delictiva
- El menor y el conflicto social como forma de conducta
- El mediador ante el conflicto posdelictual
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PAPEL DEL MINISTERIO FISCAL
- Contextualización en torno a la mediación penal
- El Ministerio Fiscal y la mediación penal en el ámbito de los menores
- El Ministerio Fiscal y la Mediación Penal en el ámbito de los adultos
- Crítica al principio de oportunidad legal
UNIDAD DIDÁCTICA 4. IMPULSO DE LA MEDIACIÓN EN LAS CAUSAS PENALES
- Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea de 15 de marzo (2001/220/JAI)
- Directiva 2012/29/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo
- Acuerdos entre víctima e inculpado
- Ventajas de la mediación en procesos penales
- Marco actual de la mediación penal en España: La Ley 4/2015, del Estatuto de la víctima del delito
UNIDAD DIDÁCTICA 5. PROCESO DE MEDIACIÓN PENAL
- Clases de mediación penal
- Tipología de casos derivables a mediación
- Ámbito objetivo de la mediación penal
- Fases de la mediación penal
- Terminación del proceso de mediación: seguimiento de acuerdos
- Ejemplos de sentencias de mediación
UNIDAD DIDÁCTICA 6. MEDIACIÓN PENAL EN PROCESOS CON MENORES
- Condiciones para el inicio del proceso
- PARTICULARIDADES DE LA MEDIACIÓN PENAL CON MENORES
- El proceso de mediación penal extrajudicial con menores
- El proceso de mediación penal intrajudicial con menores
- Perfil de los menores y reincidencia
UNIDAD DIDÁCTICA 7. MEDIACIÓN PENITENCIARIA
- Centros penitenciarios y prisionización
- Estadísticas, normativa y realidad de los entornos penitenciarios
- La mediación como alternativa: un proceso restaurativo
- Proceso de mediación penitenciaria
UNIDAD DIDÁCTICA 8. MEDIADOR Y SERVICIO DE MEDIACIÓN PENAL
- Víctima y victimario
- Mediador penal
- Potestades del mediador
- Oficinas de Asistencia a las Víctimas
- Proyectos piloto
MÓDULO 9. PROYECTO FINAL DE MÁSTER
Metodología
EDUCA LXP se basa en 6 pilares
Item
Distintiva
EDUCA EDTECH Group es proveedor de conocimiento. Respaldado por el expertise de nuestras instituciones educativas, el alumnado consigue una formación relevante y avalada por un sello de calidad como es el grupo EDUCA EDTECH.
Realista
La metodología EDUCA LXP prescinde de conocimientos excesivamente teóricos o de métodos prácticos poco eficientes. La combinación de contenidos en constante actualización y el seguimiento personalizado durante el proceso educativo hacen de EDUCA LXP una metodología única.
Student First
La metodología EDUCA LXP y la formación del grupo EDUCA EDTECH conciben al estudiante como el centro de la experiencia educativa, nutriéndose de su retroalimentación. Su feedback es nuestro motor del cambio.
Inteligencia Artificial
La personalización en el aprendizaje no sería posible sin una combinación precisa entre experiencia académica e investigación tecnológica, así como la Inteligencia Artificial. Por eso contamos con herramientas IA de desarrollo propio, adaptadas a cada institución educativa del grupo.
Profesionales en activo
Nuestro equipo de profesionales docentes, además de ser especialistas en su sector, cuentan con una formación específica en el manejo de herramientas tecnológicas que conforman el ecosistema EDUCA EDTECH.
Timeless Learning
La formación debe ser una experiencia de vida, concibiendo el e-learning como una excelente solución para los desafíos de la educación convencional. Entendemos el aprendizaje como un acompañamiento continuo del estudiante en cada momento de su vida.
Titulación
Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”
INESEM Business School se ocupa también de la gestión de la Apostilla de la Haya, previa demanda del estudiante. Este sello garantiza la autenticidad de la firma del título en los 113 países suscritos al Convenio de la Haya sin necesidad de otra autenticación. El coste de esta gestión es de 65 euros. Si deseas más información contacta con nosotros en el 958 050 205 y resolveremos todas tus dudas.
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